Приветствую.
Я физлицо, занимаюсь торговлей в интернете, платежи приходят на карту сбербанка.
Ежемесячный оборот ~1 млн руб
средний чек ~5000р
Имеется несколько карт Сбера на разных родственников, работаю по каждой пару месяцев и меняю.
Декларации никогда не подавал.
Какая на ваш взгляд, максимально "безопасная" сумма которую можно "провести" по карте сбербанка за налоговый период (3 года)?
Я понимаю, что, например и с 300тыс могут возникнуть проблемы с ФНС, но вероятность этого очень мала, а меня интересует именно точка бифуркации, сумма, после которой вероятность СИЛЬНО возврастает. Например финмониторинг засигналит куда надо или что-то ещё.
Прошу ответить только если у вас есть в голове эти цифры и они более-менее обоснованные, а не голые предположения.
Прошу не расписывать, какие санкции могут быть в моем случае от ФНС и правоохранительных органов, это я уже изучил.