Как должна проводиться проверка клиентов в рамках 115-ФЗ при розничной продаже ювелирных изделий и золота?
Как должна проводится проверка клиентов в рамках 115 фз в розничной продаже ювелирными изделиями и золотом?
Ответы
Здравствуйте, Руслан!
Ваш вопрос достаточно подробно регламентирован текстом Информационного Письма Федеральной Службы по финансовому мониторингу («Росфинмониторинг») № 50 от 10 февраля 2016 г. «О применении отдельным норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ...http://www.fedsfm.ru/news/1960
В данном Письме подробно »освещены" вопросы: учета вышеуказанных торговых организаций (юридических лиц) и ИП, в РФМ, перечня операций, подлежащий обязательному контролю, предоставления отчетности в РФМ, необходимости идентификации Покупателя и иное.