здравствуйте. Ситуация следующая. Есть ИП, у которого работал нелегал из узбекистана, приехали УФМС, забрали его и суд признал его виновным как физлицо. Далее материалы начали создавать на ИП, чтобы привлечь это ИП к ответственности за нелегальных работников (штраф от 400 тысяч рублей). Но как оказалось по договору возмездного оказания услуг другое ООО предоставило этого работника данному ИП. Есть договор, и объяснительная от ген Директора данного ООО, о том, что именно они предоставили данного работника. Соответственно вина лежит на этом ООО. Дело было в июле 2019 года (07.2019).

На тот момент с ООО все было в порядке.

Но дело было передано в суд только 14.10.2019, спустя три месяца.

И на данный момент у ООО висит статус Внимание: В результате проверки, сведения об юридическом адресе признаны недостоверными (по данным ФНС) и По данным ФНС: сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем)

Вопрос, суд может привлечь к ответственности ООО, у которого недостоверные данные по Юр адресу на данный момент или вина ляжет на ИП.

Здравствуйте

Это не будет основанием для отмены ответственности или какого то прекращения дела.

Именно по самому ооо, так как ст. 24.5 коап такого основания не содержит.

Эта запись — через определенное время дает право именно самой фнс данное ооо исключить из егрюл, но все других обязанностей или ответственности- с ооо это не снимает.

Но надо сказать, что ип может тоже грозить ответственность, если потом докажут именно- что он тоже в этом виноват.

Но раз пока протоколы идут по ооо- у ип все очень даже не плохо.

Эльдар, добрый день! Надо смотреть материалы дела конечно, что именно вменяется ИП, какая часть, статья ( как понимаю ст.18.15 КоАП) но в общем то по описанным обстоятельствам ИП также может быть привлечен к адм. ответственности. Что касается сроков давности, то для правонарушения в области миграционного законодательства (нарушения порядка трудовой деятельности мигрантов) срок не три месяца а 1 год с момента совершения правонарушения

Вопрос, суд может привлечь к ответственности ООО, у которого недостоверные данные по Юр адресу на данный момент или вина ляжет на ИП.

Хасанов Эльдар

Здравствуйте. По сути никакой роли наличие отметки о недостоверности адреса не имеет. По этому поводу иные последствия, которые никак не затрагивают административную ответственность юридического лица по 18.15 КоАП РФ.

Другое дело, если будет выявлено, что данное лицо условно «брошенное» и фактически договор заключен только для того, чтобы перенести ответственность на «брошенное» юрлицо. Но это естественно требует доказывания.

Проблема еще в том, что заемный труд у нас запрещен — ст. 56.1 ТК РФ. А Вы пишете, что ООО «предоставило работника ИП». То есть тут тоже есть проблема.

Здравствуйте, Эльдар!

забрали его и суд признал его виновным как физлицо

Хасанов Эльдар

Индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности, как физлицо. Постановление вступило в силу?  

Далее материалы начали создавать на ИП, чтобы привлечь это ИП к ответственности за нелегальных работников

Хасанов Эльдар

За что теперь еще хотят ИП привлечь? по тому же факту? По которому он был привлечен как ФЛ? Получается, что иностранный гражданин дал показания, что он работал у данного гражданина, как у физлица и еще дал показания, что работал у него, как у ИП!!!  Или речь идет о каком-то другом эпизоде. Если о том же факте, по которому его привлекли как ФЛ, то повторное привлечение его как ИП — незаконно. 

КОАП РФ. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

Но как оказалось по договору возмездного оказания услуг другое ООО предоставило этого работника данному ИП. 

Хасанов Эльдар

Скорее всего сейчас просто хотят привлечь это ООО за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина, тем более, что директор дал такое «хорошее объяснение»:

Есть договор, и объяснительная от ген Директора данного ООО, о том, что именно они предоставили данного работника.

Хасанов Эльдар

И если как вы пишите, что иностранный гражданин

нелегал из узбекистана,

Хасанов Эльдар

то есть без регистрации на территории РФ, то это только усугубляет факт нарушения.

Если дело идет к суду, то рекомендую директору ООО не самому нести ответственность, а в суд направить должностное лицо, в обязанности которого входят кадровые дела. В таком случае штраф «от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей;»

КОАП РФ ст. 18.15 

4. Нарушения, предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Хорошего дня!