У меня путанная история: Я в сентябре 2018 году купил у афшорной компании GEM4ME, пакет акции, затем в феврале 2019 году купил еще пакеты акции дополнительно. Дилеры Компании пообещали выплатить дивиденты 1 сентября 2019 г. На одном совещание я задал вопрос в сентябре мы точно получим дивиденты, я не получил уразумительного ответа. Тогда я не дождавшись результата, решил вернуть свои вложенные деньги. Стал искать через кого вернуть деньги. Нашел брокерская компания Crypto Bull, в дальнейшем изъявила мне помочь. Сотрудник компании предварительном переговоре сказал, что вероятность возврата моих денег есть и условие были таковы: «Услуга за посредничество плюс зарубежный налог 15% и налог в РФ 13%. » Эти условия мне вполне устраивало до сегодняшнего дня.

Так как деньги возвращаются через Международный Финансовый Центр РФ я вел переговоры с МФЦ РФ одновременно. Сегодня 1 октября 2019г. сотрудник из МФЦ РФ по телефону сообщает: «Так как Федеральная Налоговая Инспекция РФ дополнительно рассмотрев мой перевод и пришли к мнению, что мои деньги были кладом и теперь я дополнительно должен заплатить налог еще 12%». Но ни какие документы мне не предоставили. Скажите пожалуйста Это правильно?

Добрый день. К сожалению Вы в данном случае начав сотрудничество с указанным «брокером» попали, на мой взгляд, в сети мошенников. 

Сам изначальный проект, на котором Вы покупали акции является по сути сетевым маркетингом. Оплата дивидендов по нему постоянно ставится в зависимость от количества участников, вступивших в данный проект, что само по себе очень напоминает пирамиду. Ну по крайней мере здесь есть хотя бы какой то продукт, что в далекой перспективе возможно когда то и выведет его распространение на окупаемость вложенных средств.Так же отмечу, что их акции не являются акциями торгуемыми на бирже, а лишь внутренними.

А вот судя по информации о Crypto Bull, это просто мошенническая структура, деятельность которой направлена на то, что бы получить с Вас  деньги. Так же советую внимательно изучить отзывы и о МФЦ https://yandex.ru/maps/org/mez... на мой взгляд это тоже псевдо брокеры. 

Что касается самих доводов указанных лиц, которые они Вам предоставляют хочу отметить следующее:

Во первых оплата всех налогов производится непосредственно с сумм полученных на счет при продаже акций. Если у Вас просят какие то деньги сверх сумм на счете, с огромной долей вероятности это мошенничество.

Во вторых между РФ и очень большим числом стран подписаны соглашения об избежании двойных налогообложений. В этом случае, скажем при торговле через настоящих брокеров на бирже, доходы от продажи ценных бумаг подпадают под подобные соглашения и облагаются налогами не за рубежом а именно в РФ.При этом настораживает именно то, что зарубежные брокеры как правило подписываю  форму об избежании двойного налогооблажения  (скажем в США форма W8), а у Вас требуют и налог зарубежного государства и налог РФ

В третьих ставка НДФЛ в РФ 13%. Кроме того сами вклады никакими налогами не облагаются. Речь если и может идти о налогах, то только о процентах получаемых на вклад(доходе). Поэтому вот это

Так как Федеральная Налоговая Инспекция РФ дополнительно рассмотрев мой перевод и пришли к мнению, что мои деньги были кладом и теперь я дополнительно должен заплатить налог еще 12%

что это за суммы мне например совершенно непонятно(вернее понятно, что это то, что с Вас пытаются выманить)

Ну и в четвертых, если налоговые претензии имеются к Вам, ФНС направила бы их именно Вам. Поверьте, никакие посредники ей здесь не нужны. 

У Вас же все как раз по иному. С Вас пытаются любыми способами получить деньги, в связи с чем,   на мой взгляд, здесь действительно идет речь о классическом мошенничестве, в законодательстве РФ это статья 159 УК. 

Поэтому, если пока указанным «брокерам» Вы ничего не перевели, стоит просто прекратить общение. Если перевели — подавать заявление о мошенничестве, либо попытаться воспользоваться процедурой чарджбек.

С уважением Евгений Беляев

Здравствуйте. К сожалению история не путанная, если исходить из того, что Вас изначально хотели обмануть.

Первая же строка при запросе о GEM4ME выдает с головой мошенническую структуру по сбору денег:

https://binar-tm.com/loxotron/messendzher-gem4me-razvod/

Если бы Вы покупали акции, то Вам естественно должны были предоставить документ о том, акции какой организации Вами приобретены, где она зарегистрирована, какова стоимость акций, кто является реестродержателем и т.д. Насколько я понял из приложенных документов Вы осуществляли какие-то переводы на какие-то карточные счета в Азербайджан, при этом не получая ничего взамен. Таким образом акции не покупаются. То есть это был изначально проект по хищению денежных средств путем обмана, введения Вас в заблуждение (ст. 159 УК РФ).

Стал искать через кого вернуть деньги. Нашел брокерская компания Crypto Bull, в дальнейшем изъявила мне помочь.

Ким Хон-Гер

Дальше Вы стали искать возможность вернуть деньги. Но вокруг мошенников крутятся точно такие же мошенники, которые за какую-то сумму обещают эти деньги вернуть. Работают они не по результату, а тоже за какую-то оплату. После того как Вы соглашаетесь с ними работать, они начинают говорить о возникших сложностях, необходимости еще что-то заплатить причем вперед. Все это совершенный развод и очень жаль, что Вы на него попали дважды. 

Не знаю что такое за организация с таким громким названием — Международный Финансовый Центр РФ, но полагаю, что и тут не обошлось без мошенничества. Обращаю Ваше внимание также на то, что налоговый орган РФ именуется не 

Федеральная Налоговая Инспекция РФ

Ким Хон-Гер

а Федеральная налоговая служба РФ. Никакого налога в размере 12% вообще не существует, размер НДФЛ составляет 13% и более никаких налогов не имеет место. Вы как клиент не должны платить налоги «за посредничество», поскольку это расходы собственно посредника, а не Ваши. В общем вся эта схема является схемой классического двухкомпонентного развода, когда сначала Вас затягивают в сеть и предлагают купить что-то очень прибыльное, а потом сторонние лица якобы пытаются Вам помочь вернуть деньги обратно.

Таким образом. Если у Вас есть телефоны по которым Вы имели связь с мошенниками, и эти телефоны российские, я бы очень рекомендовал обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас мошеннических действий. Возможно кого-то еще удастся зацепить и раскрутить всю схему. Хотя если основные фигуранты находятся за границей это конечно будет весьма затруднительно.