Работали с клиентом 3 года сначала все оплачивал все заранее потом приезжал за товаром самовывозом своими машинами, за годы работы сложились доверительные отношения, документы все все подписывали потом никаких проблем не было, потом через некоторое время стали отгружать товар в долг а клиент потом гасил задолженность через разные ООО документы так же подписывал но сейчас вдруг человек пропал все номера недоступны, к тому же за последние оплаченные отгрузки за которые не успели подписать док-ты теперь эти компании запрашивают деньги обратно якобы не получили товар и этого человека знать не знают, хотя есть несколько оплат поочередно от этих компаний с интервалом две недели после каждой оплаты. Подскажите можно ли в таком случае доказать факт отгрузки товара если есть свидетели и видеозапись как водители приезжали за товаром и грузились

Добрый день! Данную ситуацию можно рассматривать как мошенничество, совершенное в отношении Вас и Вашей организации.

РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

По этому Вам можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением. По заявлению должны будут провести проверку и установить все факты, которые Вы в последующем можете использовать для доказания исполнения обязательств через обращение в Арбитражный суд, если в возбуждении уголовного дела будет отказано.

Уважаемый Илья! Доброго! В дополнение к мнению уважаемого и профессионального коллеги:

по уму, надо вникать в документы. Что там: УПД, ТН, ТТН? Кто и что по документам.

Естественно, выставлять претензии, далее уже по результатам их рассмотрения.

По последнему: арбитраж к таким доказательствам относятся крайне скептически. Здесь только ТН/ТТН/УПД.

Илья, здравствуйте!

В данном случае то, что Вам «грозит» это иск в суд о взыскании уплаченных денежных средств. Предварительно организации, которые к Вам сейчас обратились обязаны направить в Ваш адрес претензии.

Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. (ч. 5 ст. 4 АПК РФ)

В свою очередь, взыскание задолженности за непоставленный товар исключается в случае представления суду доказательств его фактического получения (передачи) (даже при отсутствии подписанного между сторонами договора). Такие хозяйственные операции квалифицируются судами как разовые сделки купли-продажи.

Доказательствами передачи товара могут быть как показания свидетелей, так и видеозаписи, которые подтверждают факт отгрузки.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. (ч. 2 ст. 64 АПК РФ)

С уважением, Александр Васильев

Доброго времени суток!

Подскажите можно ли в таком случае доказать факт отгрузки товара если есть свидетели и видеозапись как водители приезжали за товаром и грузились

Илья

Есть способ, но это не 100 % гарантия.

1. Необходимо им направить документы для отгрузки товара для подписания. Это необходимо сделать Почтой России.

2. Если Вам от них поступала претензия, то необходимо подготовить на неё мотивированный ответ и также отправить им Почтой России.

3. Собственно сам процесс доказывания. Так понимаю, товар у Вас с НДС, верно? Если так, то есть шанс доказать, что отгрузка были, если Покупатель учел Вашу поставку в своей бухгалтерии.

С 2015 года для целей учета НДС введена обязательная для учета книга покупок и продаж, в которой Покупатели и Продавцы должны производить учет купленных и проданных товаров.

Частью 3 статьи 169 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой

Также можно использовать Ваши видео записи в целях доказывания факта поставки товара.

Если в счетах на оплату у Вас указано, что товар оплачивается, только после его передачи это тоже можно использовать, как доказательство поставки товара и признания данного факта второй стороной.